Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que ha defraudat dos milions d'euros en impostos a través de la compra de cotxes de luxe a l'estranger. La policia ha detingut dos homes de Mataró, de 35 i 24 anys, per falsificar factures en l'adquisició de 36 vehicles, procedents sobretot d'Alemanya. Dues gestories de la ciutat també estan implicades, ja que els van ajudar a pagar molts menys impostos dels que tocava per cada vehicle, a través d'un complex entramat. Un dels detingut tenia a casa 250.000 euros en efectiu i cinc vehicles d'alta gamma valorats en uns 700.000 euros. Els detinguts afronten acusacions per falsificació documental, usurpació d'identitat, delicte contra la Hisenda pública i blanqueig de capitals.
Un entramat criminal especialitzat en el frau fiscal
La xarxa operava des de fa més de cinc anys i estava liderada principalment per un dels detinguts. La seva activitat consistia en la compra de cotxes d'alta gamma principalment d'Alemanya, que posteriorment eren introduïts a Espanya mitjançant un sistema d'ocultació fiscal. Aquests vehicles es transferien entre diverses empreses i particulars de l'entramat per dificultar-ne la traçabilitat i evitar així el pagament dels impostos corresponents.
Les investigacions van posar al descobert que el grup utilitzava factures falsificades per rebaixar artificialment el preu de compra dels vehicles. Això els permetia pagar menys impostos com l'IVA, l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) i l'impost de matriculació. Tres gestories estaven implicades en el frau: dues a Mataró i una a Girona. Aquests despatxos s'encarregaven de tramitar les matriculacions fraudulentes davant la Prefectura Provincial de Trànsit.
Importaven il·legalment vehicles d'alta gamma procedents sobretot d'Alemanya
Una investigació complexa que ha destapat cent casos sospitosos
El gener de 2024, la Unitat Central de Blanqueig i Delictes Econòmics (UCBE) dels Mossos d'Esquadra va assumir la investigació econòmica i documental d'aquest cas. L'anàlisi de les operacions realitzades pel grup criminal va revelar que, des de 2017, havien aconseguit perfeccionar el seu mètode de frau per adaptar-se a les circumstàncies i evitar ser descoberts.
A més de les 36 operacions fraudulentes confirmades, els investigadors han identificat un centenar de casos addicionals que segueixen sota anàlisi. Diverses persones han denunciat que apareixen com a titulars d'aquests vehicles sense tenir-ne coneixement, fet que confirma que el grup utilitzava documentació d'identitat robada o falsificada per posar els vehicles a nom de tercers i crear societats pantalla.
L'entramat criminal comprava els cotxes a Alemanya a través d'empreses pantalla i testaferros per evitar pagar l'IVA. Un cop els vehicles eren a Espanya, els venien a concessionaris especialitzats del Vallès, altres punts de la costa mediterrània i Madrid. En el tràmit de matriculació, les gestories presentaven factures manipulades amb imports molt inferiors als reals, per tal de reduir la tributació a la Hisenda pública.[banner-AMP_5]
Escorcolls, detencions i confiscació de diners i vehicles
El passat 11 de març es va dur a terme la fase operativa de la investigació amb quatre escorcolls: un al domicili del principal sospitós a Mataró i tres a les gestories implicades. Els agents van intervenir 250.000 euros en efectiu, cinc vehicles d'alta gamma valorats en uns 700.000 euros, documentació relacionada amb el frau i dispositius electrònics.
Els Mossos van detenir el cap de l'entramat i un altre integrant del grup. Aquest darrer va quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que el presumpte líder va passar a disposició judicial el 12 de març davant el Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona. Els responsables de les gestories investigades han quedat com a imputats, mentre la policia continua investigant el cas i no descarta noves detencions en els propers dies.[banner-AMP_6]
Les notícies més importants de Mataró i Maresme, al teu WhatsApp
- Rep les notícies destacades al teu mòbil i no et perdis cap novetat!
- Entra en aquest enllaç, fes clic a seguir i activa la campaneta