La Policía Nacional, en una operación con los Mozos, la Agencia Tributaria y la Europol, han detenido dos personas a Barcelona y el Masnou para pertenecer a un grupo criminal dedicado al tráfico de armas y al blanqueo de capitales. Los arrestados operaban desde Barcelona y pertenecían a un grupo de carácter transnacional. La operación es la continuación de otra intervención que el noviembre del 2020 permitió detener siete personas a Barcelona, Valencia y Alicante por presunta participación en delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando. Ahora, la policía ha identificado dos nuevos miembros de esta banda. Esta comerciaba internacionalmente armas, explosivos y material de defensa.
La investigación lo ha coordinado la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada bajo la supervisión del juzgado central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional. Para el desarrollo de la misma se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar con expertos del mundo económico, tráfico ilícito de armas, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional.
Una operación de hace dos años
En la primera fase del operativo, al 2020, se hicieron siete entradas y registros, se intervino importante documentación, equipos informáticos y dinero en efectivo. Además, la autoridad judicial decretó medidas cautelares de embargo sobre 18 propiedades inmobiliarias y el bloqueo bancario de más de 50 productos financieros.
Entonces se determinó la gran capacidad económica que tenía la organización y se identificaron operaciones de blanqueo de capitales que superarían los 10 millones de euros. Desde entonces, los investigadores se han volcado en el análisis de las evidencias intervenidas. Fruto de esto se encontraron indicios relativos en la presunta implicación en aquellos hechos delictivos de dos nueces sujetas, el director financiero y el director comercial del entramado empresarial. Los dos han sido detenido en la segunda fase de la operación por formado parte del grupo criminal, estar relacionados con el comercio ilícito de armamento militar, con el blanqueo de capitales. Además, habían participado en negociaciones comerciales otras mercancías, cómo fertilizantes, que pudieran ser destinados por terceros para otros hasta delictivos en zonas de conflicto.
La organización criminal estaba formada por individuos de diferentes nacionalidades, asentados parte de ellos al estado español. Esta estructura ocultó, bajo la cobertura de una actividad lícita, un negocio de comercio internacional de armas, explosivos y material de defensa. Este los proporcionó importantes beneficios económicos que blanquearon a España a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior. La organización usaba buques de carga domiciliados en paraísos fiscales para la comercialización de mercancías sensibles.
Miembros del grupo especializado en armamento y explosivos del Europol han colaborado con las policías española y catalana durante toda la investigación.